Un mandato di arresto europeo è stato emesso nei confronti di Monica B., i cui uffici di Opera, vicino a Milano, sono già stati oggetto di perquisizione nell’ambito di un’indagine su costituzione di bande, corruzione e riciclaggio di denaro. .

Martedì scorso, Panzeri ha firmato una dichiarazione di colpevolezza davanti ai procuratori federali, promettendo di descrivere la struttura dell’organizzazione che afferma di aver guidato in cambio di una pena ridotta.

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Secondo La Repubblica, Monica B. (55) I ricercatori sono interessati a una società di consulenza azionaria che deteneva una quota di minoranza. L’azienda è stata fondata nel dicembre 2018 ed è di proprietà del padre e del fratello di Francesco Giorgi. Quest’ultimo è un ex dipendente di Panzeri e socio della deputata greca Eva Kyli. Tutti e tre erano stati precedentemente arrestati in Belgio. L’agenzia sarebbe istituita per creare collegamenti tra ONG, imprese e altri “partner in paesi terzi”. Si dice che un’azienda simile in Estonia sia stata fondata contemporaneamente da Monika B e dalla famiglia Giorgi.

L’inchiesta belga, affidata al giudice istruttore Michel Kliese, si concentra principalmente sui flussi di denaro con Marocco e Qatar.