Tra le altre cose, il CEO di Bitvavo è vittima della frode Ponzi Max R.

L’11 aprile, l’olandese Max R. e la sua fidanzata Emma H. ​​​​sono stati arrestati dal Servizio investigativo fiscale (FIOD). R. avrebbe estorto milioni ad aziende e investitori. Ora sembra che anche il CEO della borsa olandese Bitvavo, Mark Nuvelstijn, sia caduto vittima delle pratiche di R. Het Financieel Dagblad (FD) che ha chiesto a Nuvelstijn informazioni sulla situazione. Ha detto al Dipartimento della Difesa che, tra l’altro, si trattava di una questione privata.

Rete di bugie

R è stato coinvolto nelle sue pratiche losche per anni. secondo Le banche olandesi tenevano d’occhio l’uomo da molto tempo. Ma aprendo ogni volta un conto bancario diverso, R è riuscito a non farsi notare e a causare danni per 26 milioni di euro.

R. ha affermato di essere un trader assunto da BinckBank per infondere fiducia tra gli investitori. Ha promesso alle sue vittime un ritorno del 25% ogni anno. 80 investitori si sono innamorati delle bugie di R., che alla fine ha lavorato in BinckBank solo per pochi mesi, ma poi nel servizio clienti.

Tuttavia, non sono stati solo gli investitori ad innamorarsi delle pratiche di R. basate sulla promessa di un rendimento annuo del 25%. Anche le aziende che fornivano servizi e prodotti sono state colpite. Ad esempio, Denise Boekhoorn ha venduto la sua casa ad Amsterdam a R. per 7,5 milioni di euro. La figlia dell’ex proprietario di Hema Marcel Boyjoron deve ancora R.

In caso di vendita della casa, alcune attività commerciali sono state danneggiate. Ad esempio, si dice che lo studio di architettura Just Design abbia trasformato l’interno della casa venduta, per la quale parte dell’importo è ancora sbloccato. Inoltre, R. è ancora in rosso contro gli 8.500 di Azhar. Oltre a questo, l’uomo d’affari Lex Van Heesen ha prestato 8 milioni di euro per acquistare la casa.

Il CEO di Bitvavo è una delle vittime

Tuttavia, R. ha causato il maggior danno agli investitori. È riuscito a conquistare la loro fiducia con bugie, incluso dicendo che il suo fondo di investimento è gestito da Apex. Apex è un fornitore noto a livello mondiale di servizi per fondi di investimento. Tuttavia, secondo le richieste di FD, non sarebbe mai stato un cliente lì.

All’inizio di aprile, l’amministratore delegato dell’exchange Bitvavo, Mark Nuvelstijn, ha avviato un procedimento sommario contro R. I procedimenti preliminari che erano già pendenti sono stati ora rinviati poiché FIOD indaga sulle pratiche di R. e della sua ragazza.